01
Обзор документа
Регулирует наличные операции лиц, осуществляющих покупку и продажу драгоценных металлов и ценных камней. Пороговые значения и требуемый способ расчёта проверяются по официальному акту.
02
Сфера применения и исключения
Применяется
Важен дилерам, ювелирам и их клиентам при выборе способа оплаты, документировании сделки и AML-контроле.
Ограничения и исключения
Решение не отменяет идентификацию клиента, отчётность о подозрительных операциях, санкционный контроль и требования Регламента 621/2022.
04
Официальный источник
Ministerial Decision 425/2023 · issued 6 August 2023 · Министерство торговли, промышленности и продвижения инвестиций / MJLA
13 сентября 2026 г.
Открыть официальный источник ↗