反洗钱、反恐融资、制裁与金融合规 · 监管层

银行、融资租赁公司及支付服务商反洗钱良好与不良实践

汇总中央银行专题检查观察、反复出现的薄弱点及建立有效风险为本金融犯罪控制体系的建议做法。

资料类型中央银行官方指南

法律部门反洗钱、反恐融资、制裁与金融合规

法律层级监管层

来源语言中央银行发布的官方英文PDF

审核日期2026年9月13日

文件概览

汇总中央银行专题检查观察、反复出现的薄弱点及建立有效风险为本金融犯罪控制体系的建议做法。

观察结果直接涉及银行及融资租赁公司；转发通函建议支付服务商按其业务适用程度参考。

转发通函明确说明指南不创设新义务；须结合30/2016号皇家法令、包括BM 1187在内的现行中央银行指示及机构具体情况使用。

CBO BED/Banks/FLCs/PSPs/2021/Gen-058/112 · 20 April 2021 · companion guidance dated April 2021 · 阿曼中央银行

2026年9月13日

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