01
Обзор документа
Обобщает наблюдения тематических проверок CBO, типичные слабые места и рекомендуемые практики построения риск-ориентированной системы финансового комплаенса.
02
Сфера применения и исключения
Применяется
Наблюдения непосредственно относятся к банкам и финансово-лизинговым компаниям; сопроводительный циркуляр рекомендует PSP применять материал соразмерно оказываемым услугам.
Ограничения и исключения
Сопроводительный циркуляр прямо говорит, что руководство не создаёт новых обязанностей; оно используется вместе с Законом 30/2016, действующими инструкциями CBO, включая BM 1187, и фактами конкретной организации.
04
Официальный источник
CBO BED/Banks/FLCs/PSPs/2021/Gen-058/112 · 20 April 2021 · companion guidance dated April 2021 · Центральный банк Омана
13 сентября 2026 г.
Открыть официальный источник ↗