01
文件概览
规定洗钱与恐怖融资犯罪、金融机构及指定非金融行业义务、监管、金融情报及国际合作。
02
适用范围与排除
适用于
适用于法定范围内金融机构、指定非金融行业与职业、非营利组织及其他主体。
限制与排除
尽调、报告与监管要求取决于行业、风险及主管机关指引；本法不取代行业规则。
04
官方来源
Royal Decree 30/2016 · 阿曼中央银行
2026年9月13日
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反洗钱与金融合规 · 监管层
反洗钱与反恐融资法
规定洗钱与恐怖融资犯罪、金融机构及指定非金融行业义务、监管、金融情报及国际合作。
资料类型苏丹皇家法令
法律部门反洗钱与金融合规
法律层级监管层
来源语言官方阿拉伯文及央行发布的英文译本
审核日期2026年9月13日
本编辑概述说明法规主题及适用范围，但不取代权威阿拉伯文或现行合并文本。