01
文件概览
规定洗钱与恐怖融资犯罪、金融机构及指定非金融行业义务、监管、金融情报及国际合作。
02
适用范围与排除
适用于
适用于法定范围内金融机构、指定非金融行业与职业、非营利组织及其他主体。
限制与排除
尽调、报告与监管要求取决于行业、风险及主管机关指引；本法不取代行业规则。
03
站内正文
已发布四语书目卡片及独立编辑概述；尚未发布逐条正文。
尚未发布逐条全文或其译文；本卡片不能替代官方阿拉伯文。
04
发布状态
来源与翻译状态
阿曼中央银行. 已发布四语书目卡片及独立编辑概述；尚未发布逐条正文。
法律审核
已核验官方来源及文件编号；适用前仍须单独核查合并文本及修订。 · 2026年9月13日
转载状态
监管材料仅作为独立评论的第一手来源；不复制其正文、版式或图形内容。
变更历史
2026年9月13日: 已定位官方来源，并将卡片、适用范围及排除纳入索引。
06
官方原始来源
Royal Decree 30/2016 · 阿曼中央银行
监管材料仅作为独立评论的第一手来源；不复制其正文、版式或图形内容。
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