01
Обзор документа
Определяет преступления ML/TF, обязанности финансовых и установленных нефинансовых субъектов, надзор, финансовую разведку и международное сотрудничество.
02
Сфера применения и исключения
Применяется
Применяется к финансовым учреждениям, определённым нефинансовым профессиям и бизнесам, НКО и иным лицам в установленном законом периметре.
Ограничения и исключения
Степень проверки, отчётность и надзор зависят от сектора, риска и указаний компетентного регулятора; закон не заменяет отраслевые правила.
03
Текст на сайте
Полный постатейный текст и его перевод пока не опубликованы. Карточка не заменяет официальный арабский текст.
04
Статус публикации
Статус источника и перевода
Центральный банк Омана. Опубликованы библиографическая карточка и самостоятельное редакционное изложение на четырёх языках; постатейный текст ещё не размещён.
Юридическая проверка
Официальный источник и реквизиты проверены; консолидированная редакция и поправки требуют отдельной проверки перед применением. · 13 сентября 2026 г.
Условия перепубликации
Материал регулятора используется как первоисточник для самостоятельного комментария; его текст, верстка и графические материалы не копируются.
История изменений
13 сентября 2026 г.: источник найден; карточка, сфера применения и исключения включены в индекс.
06
Официальный первоисточник
Royal Decree 30/2016 · Центральный банк Омана
Материал регулятора используется как первоисточник для самостоятельного комментария; его текст, верстка и графические материалы не копируются.
Проверить официальный текст ↗