01
Обзор документа
Определяет преступления ML/TF, обязанности финансовых и установленных нефинансовых субъектов, надзор, финансовую разведку и международное сотрудничество.
02
Сфера применения и исключения
Применяется
Применяется к финансовым учреждениям, определённым нефинансовым профессиям и бизнесам, НКО и иным лицам в установленном законом периметре.
Ограничения и исключения
Степень проверки, отчётность и надзор зависят от сектора, риска и указаний компетентного регулятора; закон не заменяет отраслевые правила.
04
Официальный источник
Royal Decree 30/2016 · Центральный банк Омана
13 сентября 2026 г.
Открыть официальный источник ↗