Карта происхождения средств
Какая сумма и какое имущество связываются с предполагаемым предикатным преступлением.
Tax& Law+7 (495) 221 31 46Обсудить задачу
Адвокатская защита · Financial crime
Адвокат по делам о легализации денежных средств — ст. 174 и 174.1 УК РФ
Адвокат Павел Мартынченко строит защиту по делам о предполагаемой легализации через проверку предикатного преступления, происхождения и суммы имущества, движения средств, специальной цели, роли лица, ареста и конфискационных рисков.
Адвокатская помощь: Павел Мартынченко · АП г. Москвы · ЕГРА 77/16085 · кабинет 77/3-5117
Адвокат, ведущий проект
Павел Мартынченко
Адвокатская палата города Москвы · ЕГРА 77/16085
Адвокатский кабинет Павла Мартынченко · 77/3-5117
Управляющий партнёр SGC Tax & Law
Более 15 лет работает с налоговым правом и финансовыми моделями бизнеса. В уголовном деле отдельно проверяет состав, действительную финансовую основу обвинения, личную роль, доказательства и процессуальный маршрут.
Объяснения участников должны быть правдивыми и самостоятельными. Задача защиты — проверить факты и документы, предотвратить непреднамеренные ошибки и обеспечить соблюдение процессуальных прав, а не согласовывать показания.
Первичная проверка
Карта ближайших действий и рисков
Проверка состава
Операции, осведомлённость, специальная цель и роль лица сопоставляются с доказательствами.
Риски для активов
Арест, обеспечительные меры, конфискация и документы о законных источниках рассматриваются отдельно.
Ситуации
Какие версии требуют отдельного анализа
Статья 174 применяется к имуществу, приобретённому другими лицами, а ст. 174.1 — к имуществу, полученному самим лицом в результате преступления. Это разные модели обвинения.
Налоговый эпизод дополнен ст. 174.1
Проверяем саму недоимку, предикат, момент и сумму предполагаемого преступного дохода, последующие операции и наличие специальной цели.
Ст. 174 вменяется участнику операции
Для защиты важны осведомлённость о происхождении имущества, реальная роль, характер сделки, документы и цель действий конкретного лица.
На счёте смешивались разные поступления
Законные и спорные источники разделяются по датам, документам, остаткам и операциям; предмет обвинения не должен автоматически охватывать весь оборот.
Средства вложены в недвижимость или актив
Покупка сама по себе не доказывает легализацию. Проверяются источник, документы, характер расчётов и цель придания правомерного вида владению.
Методика защиты
Шесть элементов проверки обвинения
Недостаточно показать перевод или сделку. Обвинение должно связать предмет с преступным источником и доказать обязательные признаки состава, включая специальную цель.
- 01
Предикатное преступление
Какое деяние названо источником имущества, кем и когда оно совершено и какими материалами подтверждается преступный характер приобретения.
- 02
Предмет и сумма
Какие деньги, имущественные права или активы относятся к спорному источнику и как рассчитана их стоимость.
- 03
Трассировка
Маршрут источник → счёт → операция → получатель → актив проверяется по банковским, договорным и бухгалтерским данным.
- 04
Финансовая операция или сделка
Отдельно разбирается каждая операция, её экономическое содержание, участники, документы и место в общей версии обвинения.
- 05
Специальная цель
Проверяются доказательства цели придать правомерный вид владению, пользованию или распоряжению, а не просто факт расходования или перевода денег.
- 06
Роль, осведомлённость и активы
Личные действия и знание лица, смешение средств, обеспечительные меры и возможная конфискация анализируются раздельно.
Ключевое ограничение
Финансовая операция сама по себе не означает легализацию
Верховный Суд указывает: даже одна операция может образовать состав только при установлении предусмотренной законом цели придать правомерный вид владению, пользованию или распоряжению преступно приобретённым имуществом. Поэтому перевод, покупка или обычный расход без анализа источника и цели не заменяют доказывание.
Первичная оценка
Документы для финансовой трассировки
Не направляйте конфиденциальный массив в открытый мессенджер. Для первого обращения достаточно кратко описать предикат, спорную сумму, операции и ближайший срок; документы передаются после проверки конфликта интересов по согласованному каналу.
- 01Постановление, уведомление или формулировку подозрения
- 02Краткую хронологию предикатного эпизода
- 03Банковские выписки и платежные поручения
- 04Договоры, акты, счета и первичные документы
- 05Подтверждения законных источников средств
- 06Документы на недвижимость, доли и иные активы
- 07Постановления об аресте или опись изъятого
Официальная основа · проверено 30 сентября 2026 года
Актуальные разъяснения Верховного Суда
Ссылки ведут на официальные материалы. Для конкретного дела проверяется действующая редакция закона и разъяснений на применимую дату.
01
Пленум Верховного Суда РФ № 32 от 7 июля 2015 года
Официальные разъяснения по делам о легализации денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём.
Открыть официальный источник02Пленум Верховного Суда РФ № 48 от 26 ноября 2019 года
Официальные разъяснения по применению законодательства об ответственности за налоговые преступления.
Открыть официальный источник03Пленум Верховного Суда РФ № 48 от 15 ноября 2016 года
Разъяснения по применению мер пресечения и иных уголовно-процессуальных норм по делам экономической направленности.
Открыть официальный источникЧастые вопросы
До следующего процессуального шага
В чём разница между ст. 174 и 174.1 УК РФ?
Статья 174 относится к легализации имущества, заведомо приобретённого преступным путём другими лицами; ст. 174.1 — к имуществу, приобретённому самим лицом в результате совершения преступления.
Нужно ли отдельное дело или приговор по предикатному преступлению?
Преступный характер происхождения имущества должен быть подтверждён допустимыми материалами. Возможные процессуальные основания раскрыты в разъяснениях Верховного Суда и зависят от конкретной ситуации.
Любая покупка на спорные деньги означает отмывание?
Нет автоматически. Должны быть доказаны предмет, преступный источник, финансовая операция или сделка и специальная цель придать правомерный вид владению, пользованию или распоряжению.
Как анализируется смешение законных и спорных средств?
Разделяются источники, остатки и движение средств. Пленум Верховного Суда связывает квалифицируемый размер со стоимостью имущества преступного происхождения, а не автоматически со всем смешанным оборотом.
Может ли имущество быть арестовано до приговора?
Обеспечительные меры возможны при предусмотренных законом основаниях. Проверяются связь имущества с обвинением, соразмерность, собственник, законные источники и процессуальный порядок.
Конфиденциальное первичное обращение
В обвинении появились ст. 174 или 174.1 УК РФ?
Кратко укажите предполагаемый предикат, спорную сумму, операции, активы и ближайший процессуальный срок. После проверки конфликта интересов адвокат согласует безопасную передачу материалов.