01
Обзор документа
Сообщает о принятии Национальным комитетом оценки рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и требует от поднадзорных организаций учитывать национальные выводы в собственной оценке рисков и применять усиленные меры к высоким рискам.
02
Сфера применения и исключения
Применяется
Адресован всем лицензированным банкам, финансово-лизинговым компаниям, обменным учреждениям и поставщикам платёжных услуг, работающим в Омане.
Ограничения и исключения
Публичный PDF содержит одностраничный циркуляр, но не приложенный отчёт ограниченного распространения; карточка не раскрывает его методику, рейтинги, отраслевые выводы или полный перечень рисков.
04
Официальный источник
CBO RD/AMLD/2023/114 · 12 September 2023 · Центральный банк Омана
13 сентября 2026 г.
Открыть официальный источник ↗