01
Trust, holding и инвестиционные инструменты
Для семейного капитала могут сравниваться trust по законодательству Бахрейна, холдинговая компания, contractual governance, waqf, регулируемая collective investment undertaking и иностранная foundation. Закон признаёт trusts, а CBB регулирует trustee services и финансовую инфраструктуру. Сам trust, коммерческое управление активами и family-office services — разные правовые элементы.
02
Лицензирование и правовые границы
Trustee, оказывающий регулируемые услуги, должен соответствовать категории и условиям CBB. Мультисемейный офис или инвестиционная компания, управляющие активами и консультирующие клиентов, могут попадать в Investment Business Regulations. Нельзя выдавать регистрацию компании или договор между членами семьи за лицензию на управление чужими активами, custody, trust services, fund management либо investment advice.
Бахрейн сочетает правовой режим trusts с регулируемыми family-office, инвестиционными и банковскими услугами, поэтому структура и лицензируемая деятельность проектируются отдельно.
03
Trust deed и семейная governance
Документы определяют settlor, trustee, beneficiaries, protector при его наличии, trust property, цели, инвестиционные полномочия, распределения и замену trustee. Для holding или family office добавляются shareholders' agreement, family charter, board rules, конфликты интересов и succession protocol. Чем больше полномочий фактически сохраняет settlor, тем важнее проверить действительность структуры, налоги и банковскую оценку контроля.
04
Private banking и открытие счёта
Банк проверяет trust deed, полномочия trustee и protector, settlor и beneficiaries, UBO и контролирующих лиц, source of wealth/funds, налоговые резидентства, цель структуры, активы, ожидаемые операции и страны риска. Для инвестиционной структуры подтверждаются CBB licence, fund documents и service providers. Регистрация trust или family office не обязывает банк открыть счёт.
05
Налоговая и международная квалификация
Проверяются налоговый статус trust, компании и распределений, VAT на услуги, экономическая деятельность и резидентство, налоги settlor и beneficiaries за пределами Бахрейна, CFC и beneficial-ownership rules, CRS/FATCA и последствия внесения активов. Отсутствие отдельного налога в одном звене не исключает налогообложение собственника, beneficiary или другой компании структуры.
FAQ
FAQ
Какая структура подходит для семейного капитала в Бахрейн?
Для семейного капитала могут сравниваться trust по законодательству Бахрейна, холдинговая компания, contractual governance, waqf, регулируемая collective investment undertaking и иностранная foundation. Закон признаёт trusts, а CBB регулирует trustee services и финансовую инфраструктуру. Сам trust, коммерческое управление активами и family-office services — разные правовые элементы.
Защищает ли структура активы автоматически?
Trustee, оказывающий регулируемые услуги, должен соответствовать категории и условиям CBB. Мультисемейный офис или инвестиционная компания, управляющие активами и консультирующие клиентов, могут попадать в Investment Business Regulations. Нельзя выдавать регистрацию компании или договор между членами семьи за лицензию на управление чужими активами, custody, trust services, fund management либо investment advice.
Можно ли гарантировать открытие банковского счёта?
Банк проверяет trust deed, полномочия trustee и protector, settlor и beneficiaries, UBO и контролирующих лиц, source of wealth/funds, налоговые резидентства, цель структуры, активы, ожидаемые операции и страны риска. Для инвестиционной структуры подтверждаются CBB licence, fund documents и service providers. Регистрация trust или family office не обязывает банк открыть счёт.
↗
Связанные услуги
- Регистрация компании
- Открыть первоисточник
- Банковские счета
- Открыть первоисточник
- Налогообложение бизнеса
- Открыть первоисточник
- Трасты и фонды
- Открыть первоисточник