تختلف سلطات الشرطة والنيابة والمحكمة، وتقاس مشروعية كل تدبير بالاختصاص والسند والضرورة والتناسب.
Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
SR 312.0 · شرح تحريري
التحقيقات الجنائية وحجز الأصول في سويسرا
القانون نافذ، وقد روجعت النسخة الموحدة الرسمية في Fedlex المؤرخة 1 أبريل 2025. وهذه مادة تحريرية مستقلة وليست النص الكامل أو ترجمة رسمية أو بديلاً عن مراجعة ملف القضية.
الخلاصات الرئيسة
الخلاصات الرئيسة
يشرح هذا المحتوى المنشور الرسمي من دون نسخ نصه الكامل، وليس ترجمة رسمية أو مشورة فردية. ويجب فحص التشريع النافذ والممارسة الكانتونية والوقائع قبل التطبيق.
يمكن للحجز بموجب المواد 263 وما بعدها أن يؤمن الأدلة أو تكاليف الإجراءات أو الجزاءات المالية أو الرد للمضرور أو المصادرة اللاحقة.
تحتاج الحيازة والملكية الاقتصادية والمركز الإجرائي للغير إلى تحليل منفصل.
مواعيد الطعن قصيرة وتتوقف على نوع القرار وتبليغه، لذلك يجب إثبات تاريخ الاستلام فوراً.
01
التحقيق والصفة وحفظ الحقوق
قبل الرد على الجهة يجب تحديد الصفة الإجرائية للشخص: متهم أو مضرور أو شاهد أو مقدم معلومات أو طرف ثالث. وتحدد الصفة الحماية من تجريم النفس والوصول إلى المحامي والملف وواجبات التعاون. وعلى المنشأة أن تحفظ المستندات ذات الصلة قانوناً وتوقف الحذف المعتاد وتحدد الحائزين والأنظمة من دون إنشاء سجلات كاذبة أو عرقلة التحقيق. كما يجب فصل مراسلات المحامي المحمية وغيرها من أسرار المهنة عن المراسلات التجارية العادية.
02
أسس الحجز ونطاقه وحقوق الغير
يراجع أمر الحجز بحسب غرضه المحدد ووصف المال وصلته بالجريمة المشتبه بها وتناسبه. وقد يعامل الأصل نفسه كدليل أو ضمان للتكاليف أو محل لمصادرة لاحقة، لكن ينبغي أن يظهر الأساس القانوني من الأمر والملف. ولا يكون المالك الاسمي دائماً صاحب السيطرة الاقتصادية، وفي الوقت ذاته يجوز للغير التمسك بحقوق مستقلة ومصدر الأموال وحسن النية. وفي الحسابات المصرفية يفحص صاحب الحساب والمالك المستفيد وصلاحيات التوقيع والمعاملات وتوقيت تلقي القيمة.
03
سبل الطعن والتنسيق العابر للحدود
تشمل الاستجابة الحصول فوراً على الأمر الكامل والتحقق من التبليغ والميعاد وطلب الوصول إلى الجزء المسموح من الملف وإعداد دليل المصدر المشروع وأثر الحجز. وقد تشمل الطلبات رفع التدبير أو تضييقه أو الإفراج عن مبالغ للالتزامات الجارية أو تقديم ضمان بديل أو حماية الغير. وإذا نشأ الطلب في الخارج فيجب تنسيق المساعدة القانونية المتبادلة وحدود استخدام البيانات المنقولة والإجراءات المتوازية وخطر المواقف المتعارضة بين الدول.
Fedlex · ESTV · FINMA
المصدر الرسمي
يشرح هذا المحتوى المنشور الرسمي من دون نسخ نصه الكامل، وليس ترجمة رسمية أو مشورة فردية. ويجب فحص التشريع النافذ والممارسة الكانتونية والوقائع قبل التطبيق.
SR 312.0 · consolidation 1 April 2025
Fedlex · 2007-10-05 · 2011-01-01 · PDF · 180
فتح المنشور الرسمي الكامل ↗Smart Global Capital
هل تحتاج تطبيق قاعدة سويسرية على هيكل أو صفقة؟
نراجع التصنيف والآثار الاتحادية والكانتونية والنطاق المصرفي ونعد موقفاً موثقاً.
مناقشة الموقف القانونييشرح هذا المحتوى المنشور الرسمي من دون نسخ نصه الكامل، وليس ترجمة رسمية أو مشورة فردية. ويجب فحص التشريع النافذ والممارسة الكانتونية والوقائع قبل التطبيق.