الاستثمار الأجنبي في روسيا: خريطة التصريح قبل توقيع الصفقة

01

خمس دوائر اختبار

02

السيطرة أكثر أهمية من المصلحة الرسمية

يتم تحليل حقوق التصويت، حق النقض التعاقدي، وسلطة تعيين السلطات، وإدارة الثقة، واتفاقيات الأعضاء والإجراءات الجماعية. يمكن تقييم العديد من عمليات الاستحواذ ذات الصلة بشكل جماعي.

قبل اختيار أداة - سهم أو خيار أو قرض قابل للتحويل أو تعهد أو اتفاقية المساهمين - يتم التحقق مما إذا كانت تنشئ سيطرة أو التزامًا بالاتفاقية.

03

الجمعيات الاستراتيجية

يحدد القانون رقم 57-FZ الرقابة الأولية على الاستثمارات في الشركات التي تمارس أنشطة ذات أهمية استراتيجية. يتم تضمين اختصاص اللجنة الحكومية والخدمة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار وتكوين المستندات وتقييم المشتري في جدول المعاملات.

04

استخدام باطن الأرض

يتم التحقق من نوع المعدن وحالة الموقع والترخيص والمشغل والتزامات المشروع والرقابة النهائية. تعد المعاملة بأسهم مستخدم باطن الأرض ونقل الترخيص نفسه عمليتين مختلفتين من الناحية القانونية.

تتضمن اتفاقية البيع والشراء شروط الحصول على الموافقات، والحفاظ على الترخيص، والوفاء بالالتزامات وعواقب تغيير معاييرها.

05

البنوك والمؤسسات المالية

يقوم بنك روسيا بتقييم الحصول على مشاركة كبيرة وإنشاء السيطرة في الحالات التي يفرضها القانون، فضلاً عن الوضع المالي ومصادر الأموال وهيكل الملكية والسمعة التجارية. بالنسبة للتأمين وصناديق التقاعد غير الحكومية والإدارة والمنظمات الأخرى الخاضعة للتنظيم، تنطبق متطلباتها الخاصة.

إن تمويل الاستحواذ ومصدر الأموال على استعداد لتحمل ليس فقط التدقيق التعاقدي، ولكن أيضًا التدقيق التنظيمي.

06

التركيز الاقتصادي

تقوم FAS بتحليل أصول المجموعة وإيراداتها والهدف من الاستحواذ وحقوق السيطرة والأسواق ذات الصلة. قد تتطلب المعاملة موافقة مسبقة أو إخطارًا لاحقًا. ولا تحل الموافقة على الاستثمار الأجنبي محل مراقبة الاندماجات، والعكس صحيح.

07

وثائق المستثمر

• 01

  هيكل المجموعة الكامل والمستفيدين النهائيين.

• 02

  الوثائق التأسيسية وصلاحيات الموقعين.

• 03

  البيانات المالية ومصدر الأموال.

• 04

  وصف العلاقات التجارية والحكومية.

• 05

  هيكل المعاملات وجميع الاتفاقيات ذات الصلة.

• 06

  معلومات عن المنشأة والتراخيص والأسواق.

• 07

  التمويل والتعهدات والخيارات وحقوق النقض.

08

كيفية عكس الأذونات في SPA

يتم إضفاء الطابع الرسمي على الموافقات كشروط سابقة مع الشخص المسؤول، والموعد النهائي، ومستوى الجهد، والالتزام بتقديم المعلومات، وتاريخ التوقف الطويل. يتم تنظيم إجراءات الانتصاف أو شروط الجسم بشكل منفصل، وحظر السيطرة المبكرة، وإرجاع الدفعة المقدمة وإنهاء الخدمة.

09

تسلسل العمل

1. 01
   Screening

   الأطراف والسيطرة والصناعة والكائن.

2. 02
   Pre-consultation

   الجهات المختصة والقضايا الخلافية.

3. 03
   Filings

   الحزم والترجمات والإجابات والالتزامات.

4. 04
   Signing

   الظروف سابقة وجمود.

5. 05
   Closing

   إعادة التحقق وتنفيذ التصاريح.