美国
合计达到 50% 或以上若一个或多个受冻结人员直接或间接合计持有实体 50% 或以上，OFAC 将未列名实体视为受冻结。单纯控制在 50 Percent Rule 下不会自动造成冻结，但需要谨慎核查。
Official guidance ↗
+7 (495) 221 31 46咨询项目Global Sanctions Navigator
制裁。
人员。商品。
用于初步筛查交易对手、受益所有人、银行、船舶、商品、技术和海关编码的一站式工作入口。
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首版覆盖范围
官方名单与直达原始来源的路径
使用方法
从匹配结果到法律判断
- 01
查找人员或商品
核查不同文字、音译、曾用名、登记号码及商品编码。
- 02
核查所有权与控制
限制可能因持股、控制或代表受制裁人员行事而延伸至未被点名的公司。
- 03
确定适用法律
考虑币种、银行、国籍与所在地、原产地、路线及全部中间方。
- 04
核查禁令与例外
措施名称并不足够；须查阅现行法律、附件、许可证、例外及官方说明。
- 05
记录决定
保存来源、筛查日期、股权结构、商品分类及批准或拒绝的理由。
所有权与控制
未被列名的公司仍可能受到限制
欧盟
所有权与实际控制须依据适用法规及欧盟委员会最新说明核查直接和间接权益、多数权益、公司权利及决定性影响。
Official guidance ↗英国
超过 50% 或构成控制标准包括超过 50% 的股份或表决权、任免多数董事的权利，以及使实体事务按照指定人员意愿运行的能力。
Official guidance ↗加拿大
达到 50% 或以上或构成控制标准涵盖 50% 或以上股份、权益或表决权，对董事会组成或权限的影响，以及指导实体活动的能力。
Official guidance ↗贸易管制
海关编码是分析起点，而非最终答案
同一编码可能出现在多个制裁附件中，并附有价值、原产地、用途、技术参数或最终用途条件。技术还须核查出口管制分类、两用参数与再出口规则。
官方来源