+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكGlobal Sanctions Navigator
نقطة عمل موحدة للفحص الأولي للأطراف والمستفيدين الحقيقيين والبنوك والسفن والسلع والتقنيات والرموز الجمركية.
ابدأ البحثأدخل حرفين على الأقل. يشمل البحث الأسماء والأسماء البديلة والمعرفات والبرامج والدول.
نطاق الإصدار الأول
قائمة الفحص الموحدة التي تشمل قيود OFAC وBIS ووزارة الخارجية.
↗مجموعة بيانات العقوبات المالية الموحدة وخريطة الأنظمة وإرشادات القيود التجارية الرسمية.
↗قائمة العقوبات البريطانية هي المصدر الحالي الموحد للتسميات والأنظمة والأسباب والتدابير.
↗القائمة الموحدة للعقوبات المستقلة، مع بقاء اللوائح ذات الصلة هي النص الحاكم قانوناً.
طريقة الاستخدام
افحص طرق الكتابة والنقل الصوتي والأسماء السابقة والمعرفات ورمز السلعة.
قد تمتد القيود إلى كيان غير مدرج بسبب الملكية أو السيطرة أو العمل نيابة عن شخص مدرج.
راعِ العملة والبنوك والجنسية والموقع والمنشأ والمسار وجميع الوسطاء.
اسم التدبير غير كافٍ؛ راجع النص الحالي والملحق والترخيص والاستثناء والإرشاد الرسمي.
احتفظ بالمصادر وتاريخ الفحص وهيكل الملكية والتصنيف وأسباب الموافقة أو الرفض.
الملكية والسيطرة
تعد OFAC الكيان غير المدرج محظوراً إذا امتلك شخص أو أكثر من المحظورين 50% أو أكثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة ومجمعة. لا تؤدي السيطرة وحدها إلى الحظر التلقائي بموجب قاعدة 50% لكنها تستلزم الحذر.
Official guidance ↗يجب تقييم المصالح المباشرة وغير المباشرة وحقوق الشركات والتأثير الحاسم بموجب اللائحة المطبقة وإرشادات المفوضية الحالية.
Official guidance ↗تشمل المعايير أكثر من 50% من الأسهم أو الأصوات وحق تعيين أو عزل أغلبية المجلس والقدرة على ضمان إدارة شؤون الكيان وفق رغبات الشخص المحدد.
Official guidance ↗تشمل المعايير 50% أو أكثر من الأسهم أو المصالح أو الأصوات والقدرة على تغيير المجلس أو صلاحياته والقدرة على توجيه أنشطة الكيان.
Official guidance ↗الرقابة التجارية
قد يظهر الرمز نفسه في ملاحق متعددة بشروط تتعلق بالقيمة أو المنشأ أو الاستخدام أو المواصفات أو المستخدم النهائي. وتتطلب التقنية كذلك تصنيف الرقابة على الصادرات ومعايير الاستخدام المزدوج وإعادة التصدير.
المصادر الرسمية