01
适用范围
本材料用于识别可用法律载体、受监管活动、主管机关、税务规则和银行合规文件。实际结果取决于参与者居民身份、财富来源、管理地点、业务发生地和真实资金流。
Tax& Law+7 (495) 221 31 46咨询项目
编辑性法律综述 · 非官方翻译或个别法律意见
02
本指南不构成的结论
设立实体并不保证银行开户、免税、债权人保护或从事受监管业务的权利。加密资产和支付业务必须根据产品功能、客户、资金流和服务提供地点进行判断。
监管地图
萨摩亚
法律名称保留官方原文。本站区分官方文件与编辑性说明；在目录持续核验期间，不宣称资料库已经完整。
公司与公司法
- International Companies Act 1988
- Companies Act 2001
信托与受托关系
- Trusts Act 2014
- Trustee Companies Act 2017
基金会及相关工具
- Foundations Act 2016
银行、支付与金融服务
- International Banking Act 2005
- Financial Institutions Act 1996
- Money Laundering Prevention Act 2007
金融科技与数字资产
- No dedicated comprehensive VASP licensing act is listed in SIFA's legislation library at the review date
税务
- Income Tax Act 2012
- Value Added Goods and Services Tax Act 2015
经济实质与透明度
- International company tax changes, beneficial ownership and licensed trustee-company requirements
03
工作路径
- 01
梳理所有人、受益人、目的和资产地域
- 02
选择公司、信托、基金会或组合架构
- 03
核查银行、支付、投资与数字资产业务牌照
- 04
测算税务、经济实质、CRS/FATCA和实益所有权披露
- 05
准备公司、受托与银行文件包
- 06
提交前再次核验法律现行版本
Private capital · Banking
可验证的架构是银行服务的起点
银行不仅审查注册证书，还要求连贯的财富来源和资金来源证明、商业目的、合同模式、税务立场、交易对手与付款地区。信托或基金会还需透明披露设立人、受托人或理事会、保护人、受益人和控制人。
讨论架构04
官方来源
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本材料仅供信息参考。设立、资产转移、申请牌照或开户前，应核验现行法律和具体事实。