反洗钱、反恐融资、制裁与金融合规 · 监管层

银行及融资租赁公司行业风险评估通函

向银行及融资租赁公司通报2022年行业评估识别的主要威胁与脆弱点，并要求其针对新兴风险更新机构反洗钱／反恐融资风险评估。

资料类型中央银行官方通函

法律部门反洗钱、反恐融资、制裁与金融合规

法律层级监管层

来源语言中央银行官方阿拉伯文／英文双语PDF

审核日期2026年9月13日

文件概览

向银行及融资租赁公司通报2022年行业评估识别的主要威胁与脆弱点，并要求其针对新兴风险更新机构反洗钱／反恐融资风险评估。

面向在阿曼经营的所有持牌银行及融资租赁公司。

公开PDF是一页并标有保密字样的转发通函；所附行业报告或摘要不予转载，其内容亦不归入本概述。

CBO AML/CFT/2023/8 · 31 January 2023 · assessment performed during 2022 · 阿曼中央银行

2026年9月13日

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