01
Обзор документа
Предписывает лицензированным обменным компаниям, покупающим и продающим валюту, зарегистрироваться в системе NCFI для направления сообщений и описывает первоначальный запрос учётной записи через назначенного сотрудника по отчётности.
02
Сфера применения и исключения
Применяется
Документ прямо адресован всем лицензированным обменным компаниям Омана, осуществляющим покупку и продажу валют.
Ограничения и исключения
Указанный срок первичной регистрации — 31 августа 2023 года — уже истёк; циркуляр не является текущей инструкцией по доступу, не заменяет обязанность сообщать о подозрительных операциях и не подтверждает актуальность прежних контактных данных.
04
Официальный источник
CBO RD/AMLD/2023/106 · 10 August 2023 · Центральный банк Омана
13 сентября 2026 г.
Открыть официальный источник ↗