01
Обзор документа
Объясняет понятия и стадии финансирования терроризма, полномочия NCFI, круг обязанных субъектов, индикаторы риска, юрисдикции высокого риска, электронную систему сообщений и санкции, уделяя внимание своевременному STR по финансированию терроризма.
02
Сфера применения и исключения
Применяется
Предназначено для финансовых организаций, DNFBP, некоммерческих организаций, их комплаенс-функций, надзорных и компетентных органов в пределах Закона 30/2016.
Ограничения и исключения
В PDF не указаны дата выпуска и номер версии. Руководство не заменяет Закон 30/2016, решения 1/2022 и 3/2022, инструкции отраслевого регулятора, актуальные списки или официальный порядок электронной подачи.
04
Официальный источник
NCFI Manual for Combating Terrorism Financing · 38-page PDF · issue date not stated · Национальный центр финансовой информации Омана / Центральный банк Омана
13 сентября 2026 г.
Открыть официальный источник ↗