01
Обзор документа
Практическое руководство для финансового сектора по риск-ориентированному AML/CFT-контролю и применению отраслевых обязанностей.
02
Сфера применения и исключения
Применяется
Охватывает регулируемые банки, финансовые и лизинговые компании, обменные учреждения, PSP, страхование, рынки капитала и VASP в пределах применимых отраслевых правил.
Ограничения и исключения
Руководство не заменяет Закон AML/CFT 30/2016, обязательные sector instructions, санкционные решения или индивидуальные требования надзора.
04
Официальный источник
FSA/CMA · AML/CFT Guidelines for the Financial Sector · Управление финансовых услуг Омана
13 сентября 2026 г.
Открыть официальный источник ↗