01
Обзор документа
Объясняет последовательность установления физического лица через владение, контроль и, при необходимости, высшее руководство.
02
Сфера применения и исключения
Применяется
Используется финансовыми организациями при идентификации UBO в рамках применимого AML/CFT и отраслевого режима.
Ограничения и исключения
Это руководство, а не отдельный закон или реестр. Порог владения, контроль и последовательность тестов читаются вместе с законом, отраслевыми инструкциями и правилами конкретной формы организации.
04
Официальный источник
FSA · Beneficial Ownership Guidance · Управление финансовых услуг Омана
13 сентября 2026 г.
Открыть официальный источник ↗