01
Обзор документа
Регулирует цифровое подключение клиентов: допустимые категории и услуги, идентификацию и проверку через национальный реестр Mala’a, согласие, подписание, liveness/биометрию, риск-профиль, хранение доказательств и контроль мошенничества.
02
Сфера применения и исключения
Применяется
Адресована лицензированным банкам, финансово-лизинговым компаниям, обменным учреждениям, PSP и Mala’a в пределах функций, указанных CBO.
Ограничения и исключения
Цифровой канал не снижает AML/CFT-требования и не гарантирует открытие счёта: организация сохраняет право и обязанность оценивать клиента, источник средств, продукт, санкции и риски.
04
Официальный источник
CBO Circular BM 1191 · 6 June 2023 · Центральный банк Омана
13 сентября 2026 г.
Открыть официальный источник ↗