01
Обзор документа
Требует вести реестр бенефициаров, обновлять сведения после изменений и назначать резидентное контактное лицо для взаимодействия с органами.
02
Сфера применения и исключения
Применяется
Применяется к коммерческим компаниям и соответствующим корпоративным записям; сведения хранятся в главном офисе в установленный срок.
Ограничения и исключения
Если бенефициар не выявлен, применяются правила о старшем управляющем; это не освобождает от AML/KYC-проверок банков и иных обязанных лиц.
04
Официальный источник
Ministerial Decision 424/2023 · repeals Ministerial Decision 630/2022 · Министерство торговли, промышленности и продвижения инвестиций / MJLA
13 сентября 2026 г.
Открыть официальный источник ↗