Tax
& Law+7 (495) 221 31 46
RU
RUEN中文العربية
Обсудить задачу
← Все финансовые центры

Правовой и налоговый навигатор

Джерси — право, трасты, фонды и финансовое регулирование

Редакционный обзор для международного бизнеса и частного капитала: компании, трасты, фонды, банки, платежи, цифровые активы, налогообложение и экономическое присутствие.

Редакционный правовой обзор · не официальный перевод и не индивидуальное заключение

Результаты проверки официальных материалов

Джерси

01

JFSC указывает на необходимость согласия COBO и раскрытия деятельности и связанных лиц при регистрации компании.

02

Для трастовых и корпоративных услуг проверяется лицензия провайдера; сам факт учреждения траста не заменяет анализ статуса trustee.

03

VASP в Джерси проходит AML-регистрацию и отраслевой периметр, а не получает универсальное разрешение на любую криптооперацию.

04

Налоговая модель zero/ten не отменяет специальные ставки, экономическое присутствие и правила Pillar Two для применимых групп.

01

Сфера применения

Материал помогает определить доступную правовую оболочку, лицензируемую деятельность, регулятора, налоговый режим и документы для банковского комплаенса. Конкретный результат зависит от резидентства участников, источника капитала, управления, места деятельности и фактических денежных потоков.

02

Что не следует из обзора

Регистрация структуры не гарантирует банковский счёт, налоговое освобождение, защиту от кредиторов или право оказывать регулируемые услуги. Крипто- и платёжная деятельность проверяется по функциям продукта, клиентам, движению средств и месту предложения услуг.

Акты и официальные разъяснения по теме

Джерси

Подборка ведёт на действующие официальные публикации. Мы проверяем регуляторный периметр и редакцию документа перед применением.

01
ЗаконодательствоJersey Legal Information Board — current legislationОткрыть официальный источник ↗
02
Официальное разъяснениеJFSC — incorporating and operating a Jersey companyОткрыть официальный источник ↗
03
Официальное разъяснениеJFSC — beneficial ownership and controller guidanceОткрыть официальный источник ↗
04
Официальное разъяснениеJFSC — managed trust company businessОткрыть официальный источник ↗
05
РегуляторJFSC — virtual asset service providersОткрыть официальный источник ↗
06
Официальное разъяснениеJFSC — AML/CFT/CPF HandbookОткрыть официальный источник ↗
07
Налоговый органRevenue Jersey — company tax guidance and practice notesОткрыть официальный источник ↗
08
Налоговый органRevenue Jersey — economic substance for companies and partnershipsОткрыть официальный источник ↗

03

Рабочий маршрут

  1. 01

    Определить собственников, бенефициаров, цели и географию активов

  2. 02

    Выбрать компанию, траст, фонд или сочетание структур

  3. 03

    Проверить лицензирование банковских, платёжных, инвестиционных и цифровых услуг

  4. 04

    Смоделировать налоги, substance, CRS/FATCA и раскрытие бенефициаров

  5. 05

    Подготовить корпоративный, фидуциарный и банковский пакет

  6. 06

    Провести финальную проверку актуальной редакции закона до подачи

Private capital · Banking

Банкинг начинается с доказуемой структуры

Банк оценивает не только свидетельство о регистрации. Нужны понятные источники состояния и средств, деловая цель, договорная модель, налоговая позиция, ожидаемые контрагенты и страны платежей. Для траста или фонда отдельно раскрываются учредитель, trustee или совет, protector, бенефициары и контролирующие лица.

Обсудить структуру

04

Официальные источники

Переход на первоисточник нужен для проверки действующей редакции. Основная аналитика и навигация остаются на этой странице.

01JFSC — foundations and regulated services↗02Jersey Legal Information Board↗03Revenue Jersey↗

Материал носит информационный характер. Перед регистрацией, переводом активов, лицензированием или открытием счёта проводится проверка действующего права и фактических обстоятельств.

WAWhatsAppTGTelegram