إعادة توطين رأس المال التجاري والشخصي في روسيا: الطريق والمخاطر والبدائل

01

ماذا تعني كلمة "تحرك" بالضبط؟

02

شركة عالمية بالريال السعودي

تم تصميم آلية ATS لمؤسسات الشركات الأجنبية التي يمكنها تغيير قانون الأحوال الشخصية. تقوم الشركة بإعداد القرارات والميثاق الجديد وتأكيد التسجيل والنشاط والتاريخ المالي والمؤسسي ومعلومات عن المالكين والالتزام بالاستثمار.

تقوم شركة إدارة SAR بتنفيذ العمل الأولي مع المستندات؛ يربط التسجيل إجراءات الشركات والضرائب.

03

التحقق من الاختصاص الأصلي

مطلوب رأي قانوني حول إمكانية الاستمرار في الخارج، والقرارات المطلوبة، والإخطارات، وحماية الدائنين وتاريخ إنهاء التسجيل السابق. إذا لم يعترف المسجل الأصلي بالاستمرار، فقد تنشأ فجوة في الشخصية الاعتبارية.

04

الأصول والعقود والتراخيص

إن التغيير في قانون الأحوال الشخصية لا يعني دائمًا الاستمرار التلقائي لكل تصريح. يتم فحص التراخيص والعقارات والأسهم والملكية الفكرية والسفن والطائرات والتعهدات واتفاقيات المساهمين والدعاوى القضائية. قد تحتوي العقود على تغيير المسكن أو العقوبات أو الضرائب أو شروط الإنهاء.

بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية ومستخدمي باطن الأرض والأصول الأخرى الخاضعة للتنظيم، يتم الاتفاق مسبقًا على مسار الصناعة.

05

الضرائب وحالة MHC

يتم تحديد الضرائب عند الخروج من الولاية القضائية الأصلية، وقيمة الأصول الروسية، والاحتياطيات، والأرباح المحتجزة، والاستقطاعات، ومركبات الكربون الكلورية فلورية، وتسعير التحويل والتوزيعات المستقبلية. قد توفر حالة MHC معاملة خاصة لبعض الدخول إذا تم استيفاء الشروط، ولكنها ليست استثناءً شاملاً.

يعتمد النموذج الضريبي على الوظائف والدخل الفعلي، وليس فقط على العنوان المسجل.

06

خطة الاستمرارية المصرفية

قبل قرار الشركة، تم توضيح ما إذا كانت البنوك الحالية ستستمر في تقديم الخدمات وأين سيتم فتح الحساب الروسي. يتم إعداد هيكل المجموعة، UBO، البيانات المالية، مصدر الثروة/الأموال، العقود، خطة العمليات والتفسير القانوني للهجرة.

07

الصندوق الشخصي كأداة منفصلة

يمكن للصندوق الشخصي امتلاك أصول روسية وأجنبية، وتعيين الهيئات، والمستفيدين، وشروط الدفع والخلافة. إنها ليست طريقة لإعادة توطين صندوق أو مؤسسة أجنبية: عادةً ما يتم إنشاء كيان قانوني روسي جديد ثم يتلقى الأصول في معاملات منفصلة.

تتم مقارنة ضرائب النقل والميراث وقانون الأسرة وسيطرة المؤسس وحقوق المستفيد والاعتراف بالهيكل في الخارج.

08

متى تنظر في صناديق الاستثمار المغلقة

صندوق الاستثمار المشترك المغلق مناسب للملكية الجماعية أو المنظمة للعقارات والشركات وغيرها من الأصول المؤهلة. تقوم شركة الإدارة والوديع المتخصص وقواعد إدارة الثقة وأسهم الاستثمار بإنشاء دائرة تحكم مختلفة عن الصندوق الشخصي.

بالنسبة لرأس المال العائلي، يتم في بعض الأحيان دمج الأدوات، ولكن فقط بعد تحليل النفقات والضوابط والإفصاح والضرائب والخروج.

09

خارطة طريق المشروع

1. 01
   Inventory

   الشركات والأصول والعقود والبنوك والتراخيص.

2. 02
   Feasibility

   قانون المصدر و RAA والهياكل البديلة.

3. 03
   Consents

   المالكون والمقرضون والمنظمون والأطراف المقابلة.

4. 04
   Migration

   التسجيل والميثاق وفتح الضرائب والمحاسبة.

5. 05
   Continuity

   البنوك والعقود والأصول والالتزام المستمر.

10

ما الوثائق لجمع

• 01

  المستخرج الكامل والوثائق التأسيسية للشركة الأجنبية.

• 02

  القرارات وتسجيل الملاك وهيكل المجموعة.

• 03

  التقارير المالية والحالة الضريبية.

• 04

  قائمة الأصول والرهونات والتراخيص والقضايا القضائية.

• 05

  القروض والاتفاقيات التجارية الرئيسية.

• 06

  الحسابات المصرفية والعملات وطرق الدفع.

• 07

  الرأي القانوني للولاية القضائية الأصلية.

• 08

  خطة العمل للأنشطة بعد الهجرة.

11

معايير القرار

ويكون المشروع منطقيا إذا حافظ الهيكل الجديد على الأصول والعقود، ويوفر التسويات، ويتحمل النفقات الضريبية، ويكون مفهوما للمالكين ويمكن الحفاظ عليه بعد التسجيل. إذا لم تكن الاستمرارية ممكنة، فإن النقل المرحلي للأعمال أو هيكل ملكية جديد يكون أكثر أمانًا.

يتم وضع الاستنتاج في مصفوفة مقارنة: النتيجة القانونية، والمواعيد النهائية، والضرائب، والبنوك، والتصاريح، وتكلفة الدعم والعكس.