ما نفحصه قبل بدء العمل
- 01
غرض الترست والأصول والصلاحيات المحتفظ بها
- 02
وضع trustee وترخيصه واستقلاله واستبداله ومسؤوليته
- 03
حقوق المستفيدين والتوزيعات وletter of wishes
- 04
الإقامة الضريبية وCRS/FATCA والمسيطرون والاعتراف
Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
← جميع المراكز المالية
المتصفح القانوني والضريبي
بنما — قانون الترستات
دليل تحريري للأعمال الدولية ورأس المال الخاص يغطي الشركات والترستات والمؤسسات والبنوك والمدفوعات والأصول الرقمية والضرائب والجوهر الاقتصادي.
عرض قانوني تحريري · ليس ترجمة رسمية أو رأياً فردياً
التركيز العملي
قانون الترستات
الترست الخاضع لقانون بنما هو منظومة واجبات على trustee وليس حماية تلقائية للأصول. نفحص القانون وصلاحيات settlor وprotector والمستفيدين وترخيص مقدم الخدمة والضرائب والاعتراف عبر الحدود.
الخدمة المرتبطة · الترستات والمؤسسات الخاصة →01
نطاق التطبيق
تساعد المادة في تحديد الهياكل القانونية المتاحة والأنشطة المنظمة والجهات المختصة والقواعد الضريبية وأدلة الامتثال المصرفي. وتعتمد النتيجة الفعلية على إقامة الأطراف ومصدر الثروة والإدارة ومكان النشاط والتدفقات النقدية الحقيقية.
02
ما لا يثبته هذا العرض
لا يضمن تأسيس الهيكل فتح حساب أو إعفاء ضريبياً أو حماية من الدائنين أو حق تقديم خدمات منظمة. ويُحلل نشاط الأصول المشفرة والمدفوعات بحسب وظيفة المنتج والعملاء وحركة الأموال ومكان عرض الخدمات.
الخريطة التنظيمية
بنما
تُعرض أسماء التشريعات بصيغتها الأصلية. ونفصل بين الوثيقة الرسمية والشرح التحريري، ولا ندّعي اكتمال قاعدة المواد ما دامت أعمال الجرد مستمرة.
الشركات وقانونها
- Law 32 of 1927 on Corporations
الترستات والعلاقات الائتمانية
- Law 1 of 1984 on Trusts
المؤسسات والهياكل ذات الصلة
- Law 25 of 1995 on Private Interest Foundations
البنوك والمدفوعات والخدمات المالية
- Decree Law 9 of 1998 — Banking Regime
- Law 23 of 2015 — AML framework
التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية
- No comprehensive dedicated VASP licensing regime confirmed at the review date; regulated activities require perimeter analysis
الضرائب
- Fiscal Code
- territorial-source income tax framework
الجوهر الاقتصادي والشفافية
- Law 52 of 2016 — accounting records
- beneficial owner registry framework
03
مسار العمل
- 01
تحديد الملاك والمستفيدين والأهداف ومواقع الأصول
- 02
اختيار شركة أو ترست أو مؤسسة أو هيكل مركب
- 03
فحص تراخيص البنوك والمدفوعات والاستثمار والأصول الرقمية
- 04
نمذجة الضرائب والجوهر وCRS/FATCA والإفصاح عن المستفيد الحقيقي
- 05
إعداد ملف الشركات والائتمان والامتثال المصرفي
- 06
إعادة فحص القانون النافذ مباشرة قبل الإيداع
FAQ
الأسئلة المتكررة
هل يحمي ترست بنما الأصول تلقائياً؟
لا؛ تتأثر النتيجة بتوقيت النقل وغرضه والسيطرة المحتفظ بها وحقوق الدائنين والقانون الأجنبي وسلوك trustee.
هل يمكن للمنشئ الاحتفاظ بالسيطرة؟
قد يسمح القانون ببعض الصلاحيات، لكن السيطرة الواقعية المفرطة تغير التحليل الضريبي والرقابي وتحليل حماية الأصول.
Private capital · Banking
الخدمات المصرفية تبدأ بهيكل قابل للإثبات
لا يكتفي البنك بشهادة التأسيس، بل يطلب أدلة متسقة على مصدر الثروة والأموال والغرض التجاري والنموذج التعاقدي والموقف الضريبي والأطراف المقابلة ومسارات الدفع. ويستلزم الترست أو المؤسسة أيضاً الإفصاح عن المنشئ أو المؤسس وtrustee أو المجلس وprotector والمستفيدين والمسيطرين.
ناقش الهيكل04
المصادر الرسمية
تُستخدم الروابط الرسمية للتحقق من النص النافذ، بينما يبقى التحليل والملاحة الرئيسيان داخل هذه الصفحة.
المادة لأغراض المعلومات. يجب فحص القانون النافذ والوقائع قبل التأسيس أو نقل الأصول أو الترخيص أو فتح الحساب.