01
أولا، حدد دائرة الحضور
شركة البر الرئيسي مرخصة من قبل السلطة المختصة في الإمارة وعادة ما تكون مناسبة لأنشطة التشغيل المباشرة في السوق المحلية. تقوم المنطقة الحرة العادية بإنشاء عملية التسجيل والترخيص الخاصة بها. مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي هما منطقتان ماليتان حرتان مع أنظمة قانونية وقضائية منفصلة؛ تتطلب الخدمات المالية موافقة من سلطة دبي للخدمات المالية أو سلطة تنظيم الخدمات المالية حسب الاقتضاء.
العمليات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، والمشاريع والعقود التي تعتبر الوصول المباشر إلى السوق المحلية أمرًا مهمًا.
مجمع صناعي أو تجارة دولية أو خدمات أو لوجستيات أو إنتاج - ضمن ترخيص المنطقة.
الأعمال المالية والمهنية والقابضة والشركة ذات الأغراض الخاصة والمؤسسة ضمن الإطار القانوني لمركز دبي المالي العالمي.
الهياكل المالية وغير المنظمة، والشركة القابضة، والشركة ذات الأغراض الخاصة، والمؤسسة داخل دائرة سوق أبو ظبي العالمي.
02
النشاط هو الذي يحدد الترخيص والجهة التنظيمية
يتم تقسيم وصف المنتج إلى وظائف حقيقية: المبيعات أو الاستشارة أو إدارة الأصول أو المدفوعات أو الائتمان أو تخزين الأموال أو التداول أو الإنتاج أو ملكية الأصول. يؤكد الترخيص التجاري فقط على أنواع الأنشطة المدرجة ولا يحل محل إذن الجهة المنظمة للصناعة.
- قبل التسجيل
- العملاء والمنتج والقنوات والأراضي وتدفقات الدفع والوظائف المنظمة
- نوع الترخيص
- تجاري أو مهني أو صناعي أو خاص - حسب قواعد الهيئة
- هيئات إضافية
- تنظيم الأنشطة المالية والطبية والتعليمية والنقل وغيرها
- النتيجة
- الخريطة: الكيان القانوني ← الترخيص ← التصاريح ← الاتفاقيات ← البنك
03
يجب أن يتبع النموذج الوظيفة
بالنسبة لمشروع تشغيلي، تعتبر شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة منطقة نموذجية؛ يجوز لمجموعة أجنبية استخدام فرع. يتمتع مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي بنماذج الشركات والشراكات والفروع والمؤسسات والهياكل الخاصة الخاصة بهما. لا ينبغي استخدام الشركة ذات الأغراض الخاصة أو المؤسسة كبديل لترخيص التشغيل.
- Mainland LLC
- كيان قانوني منفصل للأنشطة المرخصة
- Free-zone company
- FZE أو FZ-LLC أو أي شكل آخر وفقًا لقواعد منطقة معينة
- Branch
- وجود شركة أجنبية أو محلية دون شخصية اعتبارية مستقلة
- Foundation / SPV
- الملكية وملكية الأصول وهيكلتها - وفقًا لغرض وقواعد الموقع
04
يتم التحقق من الملكية الأجنبية عن طريق النشاط
الملكية الأجنبية الكاملة متاحة للعديد من الشركات، ولكن لا توجد قاعدة واحدة تناسب الجميع لكل شركة. تتم مراجعة الأنشطة ذات الأهمية الاستراتيجية وقيود الصناعة ومتطلبات سلطة الترخيص ونموذج التحكم الفعلي.
يفشل المرشح في تصحيح ترخيص غير صحيح ويخلق مخاطر تتعلق بالرقابة والبنك والإفصاح المفيد. يجب أن يكون هيكل الملكية شفافاً وموثقاً.
05
تسلسل التشغيل للتسجيل
- 01التصميم
الإمارة والمنطقة والنشاط والشكل والملاك والإدارة والملف المصرفي.
- 02الاسم والموافقة المبدئية
حجز الاسم والموافقات المسبقة حيثما ينطبق ذلك.
- 03الوثائق التأسيسية
ميثاق وقرارات وتعيينات ووثائق المشارك الأجنبي.
- 04المباني والأذونات
اتفاقية المكتب أو قرار تقسيم المناطق المسموح به؛ موافقات الصناعة.
- 05الترخيص والتسجيل
دفع الرسوم والحصول على وثائق وتراخيص الشركات.
06
يتم إعداد المستندات وKYC في وقت واحد
يتم تحديد الحزمة المحددة من قبل سلطة التسجيل. بالنسبة لسلسلة الشركات الأجنبية، يتم التحقق مسبقًا من التصديق أو التصديق والترجمة وفترة صلاحية المستندات وسلطة الموقع.
جواز السفر والعنوان والإقامة والخلفية ومصدر الأموال.
التسجيل والوثائق القانونية والقرارات وهيكل المجموعة وUBO.
وصف الأنشطة والعملاء والبلدان والميزانية والعقود وخطة العمل.
المدير والمدير والسكرتير والموقعون – وفقاً للقواعد المعمول بها.
07
المكتب والتأشيرات والمواد ليست عناصر زخرفية
يجب أن يتوافق المبنى مع ترخيص وقواعد سلطة التسجيل. غالبًا ما ترتبط حصة التأشيرة بنوع المكتب. بالنسبة للضرائب والبنك، يتم تحليل الإدارة الفعلية والموظفين والنفقات والأصول وموقع اتخاذ القرار والقدرة على أداء الوظائف المذكورة.
- مكتب
- إيجار البر الرئيسي أو منتج المنطقة المسموح بها
- الهجرة
- بطاقة المنشأة والحصص وإجراءات التأشيرة حسب الاقتضاء
- الإدارة
- الاجتماعات الحقيقية والقرارات والصلاحيات وتخزين المستندات
- Substance
- الأشخاص والأصول والنفقات والوظائف بما يتناسب مع النشاط
08
بعد الترخيص: إطلاق الضرائب والمصرفية
تقوم الشركة بالتسجيل لضريبة الشركات بالطريقة المنصوص عليها، وتقييم التزام ضريبة القيمة المضافة، والاحتفاظ بالسجلات والكشف عن المستفيدين. يتحقق البنك بشكل منفصل من النموذج والمالكين والمكاتب والموردين والعملاء ومصدر الأموال؛ تسجيل الشركة لا يضمن فتح حساب.
- 01
ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة والسياسات المحاسبية.
- 02
UBO وسجلات الشركات والحلول الداخلية.
- 03
ملف KYC المصرفي والعقود وتوقعات الدفع.
- 04
إجراءات العمل والهجرة والتأمين.
- 05
التقويم لتجديد الترخيص وإعداد التقارير والتدقيق.
09
مصفوفة الاختيار
- المبيعات المحلية المباشرة
- تحقق من ترخيص البر الرئيسي والصناعة أولاً
- التجارة الدولية/اللوجستية
- مقارنة المناطق الصناعية والخطوط الجمركية والدخل المؤهل
- التمويل المنظم
- تحديد المحيط التنظيمي الفيدرالي أو مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي
- Holding / SPV / foundation
- قارن بين مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي والحلول الصالحة الأخرى
- المعيار الرئيسي
- ليس سعر الترخيص، ولكن القدرة على العمل والدفع وفتح حساب بشكل قانوني